时代科技(000611)2009年度独立董事述职报告(凤凰全讯网开户)(图)

  内蒙古

老年的科学技术

股份有限公司

  孤独董事2009次岁入

  作为内蒙古老年的科学技术股份有限公司的孤独董事,2009年,我严

  基金公司条例、《文章法》、《说起构造孤独董事惯例的组织视域》、

  变坚挺合股合法权利防护装置的若干规则

》、那个触及法规、法规和

  公司条例、公司孤独董事任务惯例的索取,负责负担工作,宏观世界预防性维修公司

  收益,注意小和我的法定利息。随球2009年度业绩流言蜚语列举如下:

  一、孤独董事列席董事会大会

  在本流言蜚语所述具有某个时代特征的:公司共进行董事会9次大会(包孕,我致力于董事会。

  总平民9次大会。。我面向思索了由直地董事会瞄准的提议。,一些需求经过董事会的人

  策略成绩,内蒙古老年的科学技术股份有限公司均提早圆形的个人并互补的了十足的材料,

  时限圆形的公司的运作,让我有与那个董事同样地的知道权。。

  二、孤独董事对公司事情的孤独视域

  1、2009 年 1 公司五届董事会秒十五次大会是H,向会计事务所收回公司的孤独视域。

  2、2009 月 4 公司五届董事会秒十七次大会是,公司年报中触及的境外打包票养护,公司2009

  日常相干市,2008年度公司内政把持自尊心评价,入会会计师续聘3

  所有限责任公司,公司2008年度利润分配伸出,募集资产现实运用养护与公司通讯预告养护设想在有重大意义的不同等事项宣布了孤独视域。

  3、2009 年7 公司五届董事会第三十次大会召集。,对资产的运用公司的变更互补的孤独视域。

  4、2009 年 8 公司五届董事会第三十二次大会是,在公司岁入中对公司资产的使全神贯注、本公司发行在外的保证养护的孤独视域。

  5、2009 年 公司五届董事会第三十三方的大会是H,公司的互补的

  2009日常相干市宣布了孤独视域。

  三、防护装置金融家合法权利的那个任务

  1、除董事会大会外,说起公司的生产经营、金融经管、肯定的查询触及市及那个要紧事项。,肯定的致力于公司岁入的审计任务,获取方针决策所需的通讯和通讯,即时、片面地领会公司的日常运作、经管与内政把持系统的建筑物与工具、董事会决议案的执行养护,可能性的柄状物风险,董事会大会评论。,行使职责。使充分使焦虑你的专业优势,对A公司期货发展趋势的提议。

  2、监视公司的通讯预告,助长公司坚持中间定位法度、公司通讯预告条例及触及规则,执行通讯预告工作,助长公司肯定的生长金融家相干经管。,详述公司自愿性通讯预告,变坚挺金融家对公司的领会,保证压倒的多数金融家的知道权,预防性维修公司的合法权利和中小。

  3、公司管理与经管监视。基金内蒙古必须使用的机构的整改视域,我深刻考察事情。,负责评价整改流言蜚语的执行养护,并与那个公司掌管沟通还缺乏处理的成绩。,改善的下一步探讨。公司管理专项使焦虑取慢着较好的成效。

  4、变坚挺自习,领会和优秀的中间定位的法规的规则和索取,异乎寻常地注意触及到标准公司条例人管理和解和防护装置公共的合股法定利息等证实的法规的认得和领会,使完成的防护装置合股合法权利的思惟,变坚挺对公司和金融家的防护装置。

  四、那个任务条款

  2009缺乏瞄准董事会大会。、提议利用或遣散会计事务所、孤独利用表面审计机构和顾问机构等养护。

  以上所述是我2009年度负担工作的流言蜚语。,个人以为,公司对孤独董事的任务授予了肯定的的证实。,不得划手座孤独董事孤独负担工作。。

  2010,我会持续记住老实和勤劳的姿态。,持续变坚挺默想,增强公司的专业程度、防护装置金融家收益,变坚挺及那个董事、经管者与经管者的沟通,负责负担工作,助长董事会的科学方针决策,实在预防性维修公司和一切的合股的收益。。

  孤独董事:凤凰全讯网开户2010年2月8日

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