SCHRAMM股东周年大会邀请函_财经

想观光

2011年6月30日(周四)午前九点(欧盟中段黄金时代工夫)

在nortonrosellp(地址:Theatinerstrasse11,80333Munich,德国)限制举行

    并将经过电视业屏风直播及可於二零一岁六月三十日(周四)后期三时正(香港工夫)在香港九龙司过渡态理论内森118号TheMiraHongKong18楼宴会厅观察直播情境。

    流行的事物

1。对事情鉴于12中西部及东部各州的县议会谈话

    2.呈列星亮用桩支撑股票公司的经承认年度决算表及经审批合决算表及指环谈话第1落第2项流行的事物所述的文档,地址记录重要官职的互联网网络明星持股公司(地址:Kettelerstrabe100,63075offenbach /主)可供商量。公司可以对股东召唤作出回应。,关系到文档的复本将发用无线电波发送股东。。更,关系到文档将於股东周年纪念的大会上给予及举行精细的论述。本着相称的德国法律条例,董事会赞成的年度及合决算表。,何苦在流行的事物放映的高音部和2个放映上作出成功实现的事。。

    3.关系到星亮用桩支撑股票公司纯益的号以派付鉴于二零一零年腊月三十一日止年度的股息的成功实现的事案

    应付董事会及中西部及东部各州的县议会提议比照星亮用桩支撑股票公司鉴于二零一零年腊月三十一日止年度的年度决算表所载的纯益4,786,000欧元,缺少向股东支付的股息。。

约4。董事会部件制裁应付

    中西部及东部各州的县议会及应付董事会提议追认应付董事会时下部件於鉴于二零一零年腊月三十一日止公有经济年度的行为。

    5.关系到追认中西部及东部各州的县议会部件的行为的成功实现的事案

    应付董事会及中西部及东部各州的县议会提议追认中西部及东部各州的县议会部件於鉴于二零一零年腊月三十一日止公有经济年度的行为。

6。在KyungSeokChae假造的耐用的和约的成功实现的事

    中西部及东部各州的县议会已经过成功实现的事案以重续KyungSeokChae假造作为应付董事会部件的耐用的合约的年期至二零一三年腊月三十一日,JungHyunOh假造,中西部及东部各州的县议会主席,已讲授,就重续与KyungSeokChae假造的耐用的合约而签字耐用的合约补充拟定议定书。董事会和中西部及东部各州的县议会提议针对董事会。:

    「就承认中西部及东部各州的县议会日期为二零一岁杏月如月二惊爆十三天的成功实现的事案就,股东大会本着香港支持者进行易货贸易股票有限公司贴纸上市判定第条授出其就重续KyungSeokChae假造的委员年期至二零一三年腊月三十一日及其作为应付董事会部件的耐用的拟定议定书(经中西部及东部各州的县议会制裁)的承认。」

    7.关系到委员稽核员复核年度合决算表并核准中期决算表及稍微谈话的成功实现的事案中西部及东部各州的县议会本着复核委任的准备建议,提议经过以下成功实现的事:

一)DeloitteTouchGmbH(地址为:Wirtschaftsprfungsgesellschaft,(德国)布置为轻的的星持股公司审计,管理核准鉴于二零一岁腊月三十一日止公有经济年度的年度及合决算表,本着德国的法律条例。

b)deloittetouchgmbh(地址为:Wirtschaftsprfungsgesellschaft,Deutschland)获委员为稽核员,管理核准星亮用桩支撑股票公司的鉴于二零一岁六月三十日止六岁月的稍微决算表连同稍微中期应付层谈话,本着德国的法律条例。」

    8.关系到本着香港支持者进行易货贸易股票有限公司贴纸上市判定的规则委员稽核员核准年度合决算表的成功实现的事案

中西部及东部各州的县议会本着审计委任的提议向审计委任推荐提议。,提议经过以下成功实现的事:

适合何公司贴纸进行易货贸易上市判定的规则,指派滴滴涕?,管理本着国际财务谈话原则复核星亮用桩支撑股票公司鉴于二零一岁腊月三十一日止公有经济年度的合决算表,任期直至举行系列将在下期股东周年纪念的大会为止。」

9。就董事会部件薪酬规定的成功实现的事

    GermanActontheAppropriatenessoftheRemunerationoftheManagementBoard(VorstAG)於二零零九年八月五日见效,股东可以制裁公司的薪酬应付规定。。应使用这一机遇。。

本着流行的事物针对的成功实现的事,乃指厘定应付董事会部件鉴于二零一零年腊月三十一日止公有经济年度的薪酬所按照的星亮用桩支撑股票公司现存的薪酬系统。

任一载于薪酬谈话内。,互联网网络发动谈话(URL):)及星亮用桩支撑股票公司的记录办事处营业得名次(地址:Kettelerstraβe100,63075offenbach /主)可供商量文档的部件。本公司可以对股东召唤作出回应。,向股东发送关系到文档复本。更,关系到文档将於股东周年纪念的大会上给予及举行精细的论述。

中西部及东部各州的县议会和董事会提议对急速的眼动。

10。就制裁第二份食物新法定库存的成功实现的事

    本着规划条例细则第4(11)条赋予应付董事会可在中西部及东部各州的县议会承认下高处库存(二零一零年第二份食物次新增法定库存)的赋予头衔,将于2011年6月30日呼出。此付托还没有使用。。

经过以下第十任一流行的事物放映说得中肯成功实现的事,中西部及东部各州的县议会及应付董事会提议经过以下成功实现的事:

经中西部及东部各州的县议会制裁,应付董事会须获付托在二零一两个年六月三十日(包含该日)先于渗透使用后随即抛掉的东西或屡次发行至多3,981,000新教派股,以猎取现钞行善。,总计的占明星持股的3,981,欧元(本着香港支持者进行易货贸易股票有限公司贴纸上市判定第(2)及(3)条)(二零一岁第二份食物次新增法定库存)。

经中西部及东部各州的县议会制裁,董事会付托的应付,此外从subscripti分辨系数,和确切的的增加股票、发行股票和股票股票有限公司要求的此外任一。

董事会特殊有权免去股票。,借以:

(a)免去股东认捐钱的赋予头衔,

    b)就星亮用桩支撑股票公司股票经过记账将存入银行於香港支持者进行易货贸易股票有限公司表示愿意举行地下出售而於人类星亮用桩支撑股票公司股票时找补超额问题,

    c)渗透发行股票猎取现钞或以实体有助的的方法收买事务或於事务举行封锁,但收买事务或在事务封锁必不可少的事物,

    d)在将存入银行已无怨接受地下出售所获待售股票及向星亮用桩支撑股票公司豁免发行价与出标价当中的权衡的情境下,向将存入银行发行股票以猎取本钱定期的加薪。」

    11.关系到复习关系到二零一岁第二份食物次新增法定库存的规划条例细则的成功实现的事案

待经过前述的第十项全能嬉戏流行的事物放映说得中肯成功实现的事,中西部及东部各州的县议会和董事会提议成功实现的事,正确的公司条例如次:

    完整截先于於规划条例细则第4(11)条内订明的二零一零年第二份食物次新增法定库存,条例第四条第(11)款的正确的:

(11)经中西部及东部各州的县议会制裁,应付董事会须获付托在二零一两个年六月三十日(包含该日)先于渗透使用后随即抛掉的东西或屡次发行至多3,981,000新教派股,以猎取现钞行善。,总计的占公司库存的3,981,欧元(本着香港支持者进行易货贸易股票有限公司贴纸上市判定第(2)及(3)条)(二零一岁第二份食物次新增法定库存)。

经中西部及东部各州的县议会制裁,董事会付托的应付,此外从subscripti分辨系数,连同加强本钱存量的决定、发行股票和股票股票有限公司要求的此外任一。

董事会,特殊是有权被豁免的沙皮,借以:

(a)免去股东认捐钱的赋予头衔,

    b)就星亮用桩支撑股票公司股票经过记账将存入银行於香港支持者进行易货贸易股票有限公司表示愿意举行地下出售而於人类星亮用桩支撑股票公司股票时找补超额问题,

    c)渗透发行股票猎取现钞或以实体有助的的方法收买事务或於事务举行封锁,收买这些事务或封锁这些事务,

    d)在将存入银行已无怨接受地下出售所获待售股票及向本公司豁免发行价与出标价当中的权衡的情境下,向将存入银行发行股票以猎取本钱定期的加薪。」

    本着德国股票公司条例第203(2)条第2句落第186(4)条第2句,星明用桩支撑股东大会应付谈话

    二零一岁第二份食物次新增法定库存将会排水将于2011年6月30日呼出而星亮用桩支撑股票公司迄今还没有运用的现存的二零一零年第二份食物次新增法定库存。二零一岁第二份食物次新增法定库存可为星亮用桩支撑股票公司给予机遇,回应鉴于市场管理所开展而通向的股价多种经营,使高处现钞和高处实体本钱译成能够。。从此处,股东的认捐权必不可少的事物废。。

12。就得出结论新的粗制滥造合同书的成功实现的事

    於二零一岁也许九日,明星持股公司和sscpco。,Ltd(「SSCP」)及其隶属公司(不包含星亮用桩支撑股票公司及其隶属公司(「本指环」))订立新付托创造拟定议定书,岁的有效期为三年(即一天到晚)。,满意的互相牵连的(包含)辩证的和居中体的去市场买东西,连同向SSCP指环收买所粗制滥造的花呢合意的人向指环去市场买东西和去市场买东西朝鲜客户(包含为去市场买东西及营销企图而向本指环给予战利品)。

本着新的付托创造拟定议定书,

(i)本指环给予辩证的和居中体到SSCP,以供粗制滥造花呢合意的人(包含星亮为创造议事程序以零敲钟向SSCP指环赋予几何知及技术权的答应)。

    (ii)SSCP指环向本指环去市场买东西本着新付托创造拟定议定书创造的花呢合意的人,向指环去市场买东西和去市场买东西朝鲜客户。

    鉴于二零一三年腊月三十一日止三个年度及由二零一四年工友一日至见效日期的第三个周年纪念的纪念日时代的提议年度购买下限钱分岔为15,000,000欧元、15,750,000欧元、16,500,000欧元和8欧元,500,000欧元。

    董事会已决定本着德国股票公司条例第119条第2段於股东周年纪念的大会上针对日期为二零一岁也许九日的新付托创造拟定议定书供制裁,而董事会及中西部及东部各州的县议会提议提呈以下成功实现的事案供股东於股东周年纪念的大会上制裁:

现制裁sscpco嬉戏。,Ltd与星亮用桩支撑股票公司於二零一岁也许九日订立的新付托创造拟定议定书的条目,包含鉴于二零一三年腊月三十一日止三个年度及由二零一四年工友一日至见效日期的第三个周年纪念的纪念日时代的年度购买下限钱分岔为15,000,000欧元、15,750,000欧元、16,500,000欧元和8欧元,500,000欧元。」

13。就得出结论新的普通购买公司的成功实现的事

    於二零一岁也许九日,持股公司与SSCP的新的总收买拟定议定书,岁的有效期为三年。,满意的(包含)指环从SSCP中收买了几种辩证的、居中合意的人和商品。

本着新的总收买拟定议定书,该指环从SSCP指环收买了几种辩证的。、居中合意的人和商品。辩证的、居中合意的人和商品的价钱乃按孤独第三方给予的较低价钱及SSCP指环的收买本钱另加新总购买拟定议定书项下的黄金时代10%的有益经公平地求教于厘定。

    鉴于二零一三年腊月三十一日止三个年度及由二零一四年工友一日至见效日期的第三个周年纪念的纪念日时代的提议年度下限钱分岔为7,500,000欧元、7,800,000欧元、8,100,000欧元和4欧元,170,000欧元。

    董事会已决定本着德国股票公司条例第119条第2段於股东周年纪念的大会上针对日期为二零一岁也许九日的新总购买拟定议定书供制裁,而董事会及中西部及东部各州的县议会提议提呈以下成功实现的事案供股东於股东周年纪念的大会上制裁:

现制裁sscpco嬉戏。,公司与明星用桩支撑新的总购买拟定议定书条目,包含鉴于二零一三年腊月三十一日止三个年度及由二零一四年工友一日至见效日期的第三个周年纪念的纪念日时代的年度下限钱分岔为7,500,000欧元、7,800,000欧元、8,100,000欧元和4欧元,170,000欧元。」

14。就正确的第十三条四款的成功实现的事

    中西部及东部各州的县议会和董事会提议成功实现的事,正确的公司条例如次:

    於二零一零年六月十一日举行股东周年纪念的大会先于,股东周年纪念的大会必不可少的事物於该新来至多三十日集合的人群,而股东亦必不可少的事物於该新来本着旧版规划条例细则第14条第1段举行股东大会死去。规划条例细则第14条第1段的复习已在於二零一零年六月十一日举行的股东周年纪念的大会上决定,股东在新来以黑白片死去的工作,以便利股东出席股东周年纪念的大会。从此处,条例第第十三条第四款:

(4)依法,以防缺少上个条款,股东大会必不可少的事物在举行或参加会议集合前三十天举行。,经过在德国电子联邦公报登载公报及以本着本公司股票上市的贴纸进行易货贸易的规则能够召唤的公报的另一边体现集合的人群。股东大会的日期不包含在内。。」

15。就正确的第二份食物段和高音部段的成功实现的事

    中西部及东部各州的县议会和董事会提议成功实现的事,正确的公司条例如次:

    於二零一零年六月十一日举行股东周年纪念的大会先于,关系到於股东大会前死去的原文体现的构成释义(《德国国法大全》第126b条)使开始生效规划条例细则第14条第1段。规划条例细则第14条第1段的复习已在於二零一零年六月十一日举行的股东周年纪念的大会上决定,股东大会上股东会

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